gruposcit/plan_capacitacion

El proyecto está diseñado para cumplir con lo requerido en el Acuerdo por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de Enero de 2016, así como el Aviso emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el portal SITI PLD del día 26 de Enero de 2016.

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